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骆驼股份:2019年年度股东大会会议资料

日期:2020-05-28      浏览次数:

  议案四:关于骆驼集团股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案

  司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定,特制定本次股东大会会议须

  同意在“反对” 栏内打“√”,放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时

  骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会拟于2020

  年5月28日(星期四)14:00在襄阳市汉江北路65号八楼会议室召开,本次

  股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2020年5月

  济下行压力进一步加大,实体经济步履维艰,汽车行业延续着自2018年以来的

  力推进公司全年各项工作目标的实现。现将公司董事会2019年度的主要工作情

  至45%;维护替换市场销量保持良好增长态势;国内再生铅产业的布局得到了进

  一步的完善,产能逐步释放;新能源产业链方面,我们建成了48V锂电池生产线

  及锂电回收中试线,并快速推进武汉研发中心建设,进一步完善了动力电池研发、

  902,339.42万元,同比下降2.33%,主要原因:一是主要原材料铅价格下降,导

  致公司产品售价下降;二是2019年国内汽车市场产销量同比持续下降,公司主

  机配套市场产品销售情况不及预期;实现净利润60,424.98万元,同比增长7.34%;

  分公司建设工作,大幅提升了渠道消化能力,维护替换市场销量同比增长8.82%,

  份额提升至45%,并获得了北汽福田、一汽解放、郑州日产、江淮汽车、东风商

  用车等多家主机厂的质量奖或优秀供应商称号;公司EFB/AGM启停电池产品质量

  增长的情况下,2019年较去年同期仍实现了近60%的增长。同时,驻车空调电池、

  比下降8.2%的情况下,公司主机配套业务销量同比仅下降0.9%,远优于行业平

  30家省级分公司、230家地市级分公司,共签约经销商近2000家,终端网点35000

  多家,覆盖了全国22个省、5个自治区和4个直辖市,进一步实现了渠道下沉。

  1666个收集网点,公司国内销售+回收渠道初具规模,一方面有利于公司进一步

  将渠道优势进一步扩大,打造铅酸蓄电池产业闭环,提升公司的可持续发展能力。

  得到了广大客户的一致认可,骆驼品牌知名度稳步上升。2019年线%,线上市场零售占有率提升至35%。

  万KVAH/年。公司打造了专业的海外销售团队,以匹配马来西亚工厂产能为出发

  积极拓展客户,梳理简化流程,提高交付效率,深受海外客户的信赖,2019年

  年;安徽再生公司已开始建设,一期项目规划废铅蓄电池处理能力16万吨/年,

  总规划29万吨/年;未来公司总体处理能力预计超过100万吨/年,实现公司再

  艺的标准化,使生产更稳定、高效、环保,产能得到了进一步的释放。2019年,

  已获得日产5款车型定点,部分于2020年3月量产;12V启停项目完成开发及

  (八)关于公司定期报告的议案4项,分别为公司2018年年度报告、2019

  委员会履职情况报告、总裁工作报告、内部控制评价报告、财务决算报告及2019

  项议案,议案内容涉及董事会换届选举、监事会换届选举、年度报告、利润分配、

  项。公司董事会遵循《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求,严格执行股东

  董事会提前梳理换届选举相关流程,由提名委员会对新一届董事人选进行了提名、

  对候选人资格进行了审查,经公司2018年度股东大会审议通过,产生了新一届

  公司2019年4月10日召开的第七届董事会第四十二次会议、2019年5月10日

  召开的2018年度股东大会审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司2018年度利

  润分配预案的议案》。根据公司2018年度可供分配利润情况及公司2019年度资金

  预计支出情况,公司以总股本863,823,718股扣减不参与利润分配的回购股份

  4,249,918股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派

  发现金红利128,936,070元,占归属于公司股东净利润的23.05%。该利润分配方

  公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、

  总结和宣传,一方面增强定期报告的可读性,另一方面增进投资者对公司的了解;

  76项临时公告,内容涉及公司“三会”、关联交易、对外投资、对外担保等常规

  未曾涉及过的公告类型。经过充分的事先准备,所有公告均按照要求及时、准确、

  2019年4月,公司参与上市公司协会组织的湖北辖区2019年度投资者网上接待

  2019年1月,公司第七届董事会第三十八次会议及2019年第一次临时股东

  超过46人,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

  况和股东大会授权,公司2019年3月6日召开的第七届董事会第四十一次会议

  证券账户所持有的575万股(占公司2018年末总股本的0.68%)公司股票非交

  易过户至骆驼集团股份有限公司—第一期员工持股计划,过户价格为6.57元/股。

  性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,从切实维护公司利益

  《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,公司三名监事均出席了

  2019年4月10日,在公司八楼会议室召开了第七届监事会第二十四次会议,

  审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关

  于骆驼集团股份有限公司监事会2018年度工作报告的议案》、《关于骆驼集团股

  份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》、《关于骆

  驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于骆驼集团股份有限

  公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更

  的议案》、《关于聘请2019年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》、《关

  于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》、《关于预计骆驼集团股份有

  限公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于提名骆驼集团股份有限公司第八

  2019年4月17日,在公司八楼会议室召开了第七届监事会第二十五次会议,

  审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的议

  议通过了《关于骆驼集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、

  《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关

  审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司2019年第三季度报全文及正文的议案》。

  流程,对新一届监事人选进行了提名、对候选人资格进行了审查,经公司2018

  年度股东大会审议通过,产生了新一届监事会两名非职工监事。公司于2019年

  5月10日召开职工代表大会,选举产生公司第八届监事会职工代表监事。同日,

  2019年度,公司股东大会、董事会会议的召集、决策程序均符合《公司法》、

  现公司有违法、违规的经营行为,亦未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、

  法及其修订版,认为:其内容符合《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市

  公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计

  划信息披露工作指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》

  《公司法》、《证券法》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定对募集资金

  2020年,监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监

  现将公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告全文汇报如下,

  和社会效益。2019年度公司铅酸蓄电池产量2460.11万KVAH,同比增长6.52%,

  反映了骆驼股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合

  2019年末资产总额比2018年末增长6.53%,主要是公司规模扩大、新建项

  1、应收账款2019年期末比上年期末减少14.15%,主要系公司对内完善了

  外采用供应链金融模式协助经销商融资,对货款回收起到积极作用,故2019年

  2、其他应收款2019年期末比上年期末减少20.55%,主要系公司加强了对

  3、在建工程2019年期末比上年期末增长76.75%,主要系投建马来西亚工

  厂项目、新疆再生公司回收项目、新疆电池项目及48V软包新线项目、光谷研发

  4、递延所得税资产2019年期末比上年期末增长67.87%,主要系部分公司

  2019年期末负债总额比上年期末负债总额增长0.35%,主要系流动负债期末

  增长6.06%,非流动负债期末减少9.59%。主要由预收款项、应付职工薪酬、递

  5、预收款项2019年期末比上年期末增长25.40%,主要系维护替换市场预

  6、应付职工薪酬2019年期末比上年期末增加44.2%,主要系公司对人员实

  7、递延收益2019年期末比上年期末增加16.69%,主要系政府补贴增加。

  8、递延所得税负债2019年期末比上年期末增加77.34%,主要系固定资产

  2019年公司息税折旧摊销前利润比上年上升7.66%,利息保障倍数比上年下

  2019年未分配利润比上年增长12.08%,主要系公司实现的净利润所致。

  1、营业收入2019年度比上年度下降2.33%,归属于母公司所有者的净利润

  2019年比上年增长8.50%,主要原因如下:1、公司持续技术创新、工艺改革、

  流程优化等,带来再生铅板块毛利率同比上升,蓄电池板块毛利率继续保持稳定;

  153.36%,而再生铅的毛利率只有3.54%,影响综合毛利率的下降。2019年净利

  率同比上0.61%,主要原因是再生铅板块产能释放,成本下降以及前期投资项目

  1、2019年度公司经营活动产生的现金流量净额81,136.00万元,主要系2019

  替换市场销售量同比上升8.82%,同时公司采用供应链金融模式协助经销商融资,

  2、2019年度公司投资活动产生的现金流量净额为-54,195.20万元,主要系

  投建马来西亚项目、新增再生回收项目、新疆电池项目、新能源48V电池项目等

  2019年每股经营活动现金净流量为0.94元,2018年为0.64元,现金净流

  2019年每股净现金流量为0.22元,2018年为-0.15元,主要系经营活动现

  2020年度财务预算方案是根据公司2020年度实际运营情况,本着求实稳健

  绿色化升级改造,计划实现营业收入同比增长15%以上(公司营业收入会受主要

  元及计提的法定盈余公积51,449,876.06元,2019年度归属于母公司可供分配

  保现金流运行正常及未来发展需求的基础上,公司拟以2019年度利润分配实施

  方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股

  为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税),每10股送红股3股,

  截至2019年12月31,公司总股本为863,823,718股,以扣除回购账户中

  4,249,918股后的股本859,573,800股为基数计算,合计拟派发现金红利

  180,510,498.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的30.33%;

  殊普通合伙)为公司2019年度会计师事务所和内部控制审计机构。在受聘担任

  通合伙)为公司2020年度会计师事务所及内部控制审计机构,审计费用合计170

  万元,其中年报审计费用为120万元,内控审计费用为50万元,与上一期审计

  1.2亿元,主要投资方向为产能匹配投资、产品研发投入、环境改善投资、基建

  产经营和业务发展需求,2020年度公司及子公司拟向中国农业银行、招商银行、

  汉口银行、渣打银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币45.5亿元(最

  司(以下简称“公司”)《关联交易管理制度》的规定,结合公司与戴瑞米克襄阳

  工业园深圳大道6号,法定代表人CHUACHIYANG,注册资本1,513.90万美元。

  截至2019年12月31日,戴瑞米克总资产为33,527.62万元,净资产为

  票上市规则》第10.1.3之“(五)中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于

  意终止本协议或者双方于本协议签署之日同时签署的合资经营合同(“合资合同”)

  30日后下一个月的第10日。例如,1月份应付款的发票应于3月10日之前支付。

  时有效的仲裁规则进行裁决,该等规则因被提及而被视为本协议的一部分。……”

  2019年5月,骆驼物流(乙方)与戴瑞米克(甲方)签订《货物运输合同》,

  相冲突,以英文版本为准。合同有效期为一年(起始日期为2019年5月1日,

  3. 甲方为存放产品,需要租用乙方襄阳仓库总面积5000平米。(在实际租

  用过程中,甲方如需增加或减少租用面积,需要提前通知乙方,以便乙方准备。)

  4. 租赁期限:甲方租赁协议所定仓库的期限为一年,自2019年06月01

  日起至2020年05月31日止,双方若无异议,本协议继续生效,顺延期为一年。

  5. 租赁费用:人民币28元/月*平方米,其包含上下货、送货到甲方工厂及

  户的价格一致,定价公允。骆驼物流2020年度与戴瑞米克发生的物流运输、仓

  储服务及其他相关服务的定价以同行业其他企业定价为基础,经双方协商后确定,

  4月1日至2020年3月31日期间,因可转债转股形成股份7808股,公司总股

  自履职以来,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董

  事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《公司独立董事制度》

  性和公司运作的规范性,切实维护了公司和股东的合法权益。现将我们2019年

  职满六年,不得再担任公司独立董事。经公司2018年年度股东大会审议通过,

  李晓慧,女,1967年出生,经济学博士,教授,注册会计师,2003年至今

  胡晓珂,男,1971年出生,法学博士,副教授,律师,2002年至今任职于

  黄德汉,男,1965年出生,会计学本科,副教授,注册会计师,2009年1

  2、2019年度公司共召开2次股东大会,为2019年第一次临时股东大会、

  注:经公司2018年年度股东大会审议通过,选举李晓慧女士、胡晓珂先生、黄

  2019年度,各专业委员会均按照各自议事规则,对所属领域重要事项进行重点

  了认真审查,认为相关候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

  于骆驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》,公司以2018年度利

  金红利1.50元(含税)。该预案于2019年5月10日经2018年年度股东大会审

  公司2019年1月4日召开的第七届董事会第三十八次会议、2019年1月21日召

  开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《骆驼集团股份有限公司第一期员工

  实施,根据公司实际情况和股东大会授权,经公司2019年3月6日召开的第七届董

  期员工持股计划(草案)》(修订版)及其摘要(修订版)执行员工持股计划”。

  5月28日召开2019年年度股东大会,本人(本单位)作为公司股东,届时将委